近日，吉林润垚环境生物科技有限公司（下文简称“润垚公司”）法定代表人蔡女士向大皖新闻记者反映，2021年，她的合作伙伴刘某某在其不知情的情况下，竟然从当地公安户籍窗口顺利补办了她的身份证，并在银行开户转走600多万元公司回款。报警后，刘某某仅被行政拘留5天，被转走的资金也未索回，多年来她一直多方反映此事，但至今未得到解决。
对此，12月24日，刘某某回应称，转走的600多万元是她应得的钱，她已被行政处罚。
蔡女士称，刘某某分多次转走了600多万元
投诉：被合作伙伴补办身份证转走600多万元，对方仅被拘留5天
“4年了，我们一直在为此事奔走，就希望讨个说法！”12月23日，在吉林省吉林市一处居民小区内，大皖新闻记者见到了蔡女士夫妇。蔡女士介绍，她和丈夫曾在国外留学，后回到家乡吉林市创业，成立了润垚公司，主要从事污泥处理技术研发以及运营等，她为法定代表人。2020年，为拓宽销路，她经中间人介绍认识了爱斯特环境科技（吉林）有限公司（下文简称“爱斯特公司”）实控人刘某某，并于当年11月签署三方合作协议。
展开剩余87%蔡女士说，合作开展没多久，刘某某就以各种理由不归还项目回款和企业印章，导致润垚公司被起诉，账户遭冻结。后刘某某提出再办一个润垚公司银行账户，用以接收合作项目回款，她同意了并配合办理。又因刘某某拒绝提供润垚公司营业执照和印章，她重新申领了润垚公司营业执照，并在挂失后重办了企业公章、财务章、法人章，还在吉林银行汇通支行（下文简称“汇通支行”）进行了印鉴变更。
蔡女士介绍，2021年12月，她发现自己名下有一张新身份证，签发机关是吉林市公安局高新分局，但她毫不知情。她前往该局户籍窗口询问，得知新身份证是2021年3月16日因“挂失”补办并邮寄出去，收件人正是刘某某。不仅如此，后来她还发现刘某某派人用这张新身份证和已作废的公司印章等，在汇通支行私自办理了润垚公司开户许可证，后开设一般存款账户，分多次共转走公司回款600多万元。
蔡女士告诉记者，她在汇通支行查询过程中，工作人员拿出了盖有公司已作废印章的介绍信等材料，并写有“与法人核实，本人同意办理”等字样，但她并不知晓此事，她联系刘某某，也未得到明确答复。
蔡女士提供的介绍信
“我不明白为什么在我不知情的情况下，刘某某能顺利补办我的身份证，并成功转走公司回款。”蔡女士说，报警后，她迟迟没等来确切处理结果。2022年6月，她公开举报此事。次日，公安机关告知她，刘某某被处行政拘留5天的处罚，她还在属地高新派出所拿到了《行政处罚决定书》。
蔡女士表示，对于这一结果，她无法接受，一方面她认为刘某某的行为不应仅仅是行政处罚，另一方面她认为汇通支行的行为属于违规办理企业开户许可证，也应有个说法。后来，她向法院提起了行政诉讼，但被驳回。
蔡女士向记者介绍，几年来，她一直在向多部门以及汇通支行上级分行反映此事，表达诉求。当地公安机关的纪检部门工作人员曾口头答复她，因刘某某补办身份证一案，多名警务人员已被处理。但未告知具体细节，此事至今也未刑事立案。关于对银行的举报得到的答复也是“不予受理”或“建议通过司法途径维权”，600多万元资金仍未索回。而她和爱人的工作与生活也深受影响，不仅厂房进不去，还因为流动资金被转走，背上了贷款，且被起诉并“限高”。
《行政处罚决定书》显示，刘某某被处行政拘留5天的处罚
讲述：身份证系合作伙伴指派司机补办，专家认为处罚法律适用不当
蔡女士提供的《合作协议》显示，润垚公司和爱斯特公司分别为甲方与丙方，甲方为项目提供厂房、资质以及为污泥处理工艺提供技术支持和设备维护人员，丙方负责承揽业务、商务对接、项目运营管理、财务管理工作。协议还确定了项目收益分配时间及方式，合作期限从2020年11月至2025年11月。
吉林市公安局高新分局出具的《行政处罚决定书》显示，刘某某因润垚公司账户被法院冻结，且项目回款必须转至该公司对公账户，便在蔡女士不知情的情况下，于2022年3月16日，指派司机刘某旭在高新区户籍窗口补办了蔡女士的身份证。刘某某使用该身份证开设润垚公司对公账户，用于接收公司回款640余万元。最终，刘某某被处行政拘留5日的处罚，对其冒用的身份证予以没收。
该案卷宗材料则显示，该局于2022年11月出具了《补正决定书》，因出现笔误，将《行政处罚决定书》中“2022年3月16日”更正为“2021年3月16日”。卷宗材料还显示，2021年3月11日，润垚公司曾登报就公司公章、财务章、法人章丢失发布挂失声明。
蔡女士提供了一份由3位法学专家论证后出具的《专家法律意见书》，其中指出，刘某某未经同意或授权，利用公安机关制作蔡女士的身份证，涉嫌构成刑法第280条规定的伪造身份证件罪，还违反了居民身份证法第18条的规定，公安机关以该法第17条作为处罚依据，系法律适用错误，应予纠正。此外，刘某某用伪造身份证办理开户许可证、银行账户，转移资金，有可能超出经济纠纷的范畴，涉嫌其他犯罪。
蔡女士被补办的新身份证
当事人刘某某回应：已被行政处罚，转走的是应得资金
企查查平台信息显示，润垚公司成立于2015年，法定代表人为蔡女士，经营范围包括生物化工技术开发、技术咨询、转让服务；污泥处理、水处理等。2024年8月，因该公司未按规定公示年报，被市场监管部门列入经营异常名录，已是被执行人，并被限制高消费。
而爱斯特公司成立于2018年，法定代表人为刘某某，经营范围包括固体废物治理，污水处理及其再生利用等，同样已被限制高消费。
12月24日，大皖新闻记者联系上了刘某某，其回应称，她和蔡女士确实是经中间人介绍认识，并签有三方合作协议开展合作，回款打到润垚公司账户。但是合作没多久，蔡女士方就转走了200多万元回款，后来又转走了部分回款，共计300多万元。为了避免回款继续被转走，情急之下，她就想出补办身份证的方式，让自己的司机前往户籍窗口补办了蔡女士的身份证，后前往银行开户，转走了600多万元回款。
刘某某介绍，至于身份证是如何补办出来的，因是司机一手经办，具体过程她不太清楚。她跟涉及此事的民警不认识，有关她“有背景”的说法也是无中生有。在蔡女士报警后，她被行政拘留，此事牵涉到的六七名民警也受到了处分。“当时这块是我们不对，但我没有办法。”
对于转走的600多万元公司回款，刘某某解释称，按照合作协议，蔡女士拿到的是项目提成，这600多万元公司回款是她应得的，并不属于蔡女士。合作时签有交接协议，交接了公章。至于蔡女士质疑的银行存在违规行为一事，她不想细解释，可以让公安机关调查。
刘某某还提到，在她受到行政拘留处分后，蔡女士还通过举报、起诉等方式多方反映，多部门曾介入，她还因此被带走调查，调查结果也是“从头到尾查了一遍之后没有事”。目前合作工厂已停业，蔡女士提到的其无法进入，并非所谓的“霸占”，而是因签有租赁协议，租期未到。
刘某某表示，在她看来，她已经受到了处分，蔡女士不应该再在“公安机关是否有问题”“银行是否有问题”等方面计较。
中国人民银行吉林市分行给予的答复
涉事银行称已走法律程序，警方未正面回应
大皖新闻记者注意到，蔡女士曾向多方举报汇通支行违规办理企业开户许可证。2022年至2025年期间，吉林银保监分局、吉林银行吉林分行、国家金融监督管理总局吉林监管分局等先后以“不属于监管职责范围内”“已由属地公安部门处理”为由不予受理。
此外，中国人民银行吉林市分行于2025年6月出具《举报答复意见书》，其中提到，经调查，2021年11月4日，润垚公司以开户许可证丢失为由，向汇通支行申请补(换)发。汇通支行按照《企业银行结算账户管理办法》相关规定，提供了《基本存款账户信息》，未发现违规情况。举报信中提到的营业执照及公章、法人章、财务章核验标准，法定代表人意愿核实方式，属于润垚公司与汇通支行协议商定范畴，若认为汇通支行存在违反协议的情况，建议通过司法途径维权。
12月24日，大皖新闻记者来到汇通支行。工作人员表示，尚不清楚此事，银行负责人也是刚到任不久，将逐级汇报。一番等待后，该工作人员告诉记者，他们汇报后得知，此事已走法律程序，会由有关部门进行处理，不对外回应此事。
随后，记者又来到高新派出所，民警表示，他们无法透露案件细节，且该所经过合并，如今已隶属于吉林市公安局丰满分局，采访需与分局政工部门联系。
记者转而来到吉林市公安局丰满分局，政工部门工作人员在了解了记者的采访意图后表示，经过机构编制改革，高新分局已与该局合并，且属地高新派出所也经过了合并，尚不清楚具体情况，会将相关问题上报，在了解情况后与记者联系反馈，但截至发稿时，记者尚未得到该局回应。
记者又就此联系吉林市委有关部门，工作人员表示，将进行反馈，然后答复，但截至发稿，记者也未收到答复。
律师解读：刘某某行为属于“无形伪造”，涉嫌伪造身份证件罪
12月25日，针对此事，大皖新闻记者咨询了律师周兆成。其认为，作为合伙人，刘某某在当事人不知情的情况下通过公安机关违规办理身份证的行为属于“无形伪造”，已经构成刑法规定的伪造身份证件罪，而其利用伪造身份证变更公司工商信息、私自开设银行账户并转移公司巨额资金的行为，还可能涉嫌盗窃罪或侵占罪等。
周兆成认为，对于此类情况，被害人维权可以刑事、民事、行政“三路并行”。刑事上继续向公安机关或其上级机关、检察院提交证据，要求对刘某某以伪造身份证件罪等罪名刑事立案并追究其转移资金的刑事责任。民事上可立即对刘某某提起民事诉讼要求返还侵占资金及赔偿损失，同时起诉相关银行主张违规开户的过错赔偿。行政与监督方面可针对公安机关不立案决定向检察院申请立案监督，针对错误行政处罚可提起行政复议或行政诉讼。
来源：大皖新闻
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